Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв’ю YouTube-каналу «Є питання» 31 серпня 2026 року повідомив, що Національне антикорупційне бюро та САП перевірятимуть походження коштів, які вносили як заставу за фігурантів низки кримінальних проваджень. За словами Клименка, такі перевірки можуть проводитися навіть без реєстрації окремого кримінального провадження.
Хто залучений до перевірки
Для з’ясування джерел коштів антикорупційні органи звертатимуться до Державної служби фінансового моніторингу. Як пояснив Клименко, підрозділ фінансового моніторингу в самому банку здійснює моніторинг коштів під час їх внесення на рахунки фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб, а у разі виявлення підозрілої операції повідомляє про транзакції Державну службу фінансового моніторингу.
Що саме аналізуватимуть
Кошти перевірятимуть зокрема на предмет походження з внесення готівки незрозумілими людьми без визначених джерел доходів на банківські рахунки юридичних осіб із подальшим перерахуванням на рахунок Вищого антикорупційного суду. Клименко також зазначив, що не хоче висувати теорій щодо підозр стосовно походження грошей, внесених як застава за ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака, і що для остаточних висновків потрібно зібрати певний фактаж. Твердження окремого джерела про початок перевірки щодо Єрмака прямо не підтверджене цитатою Клименка.
Залишити відповідь